Aquellos que «se esconden detrás del anonimato de las transacciones criptográficas» serán responsables, advierte la SEC.

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Las personas que se esconden detrás del anonimato de las transacciones de criptomonedas para defraudar a los inversores deben esperar que la SEC continúe con sus actividades ilegales y los responsabilice por sus acciones.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a un promotor con sede en California de presunto fraude relacionado con Bitcoin, dijo el regulador el 18 de noviembre de 2021. El promotor, Ryan Ginster, fue arrestado por:

«… implementó dos ofertas de acciones fraudulentas y no registradas que recaudaron más de $ 3.6 millones en criptomonedas de inversores privados».

La denuncia presentada acusa al organizador de la infracción de:

Disposiciones antifraude y de registro bajo la Ley de Valores de 1933

Ley bursátil de 1934

La denuncia requiere:

mandatos judiciales

Débito con intereses perjudiciales

sanciones civiles

– SEC (@SECGov) 18 de noviembre de 2021

La SEC dijo en la queja que ha aumentado esa cantidad en Bitcoin durante los últimos tres años. Se alega que se utilizaron dos plataformas en línea y se prometieron falsamente altos rendimientos a los inversores privados. Esto incluye acusaciones de malversación de al menos $ 1 millón de los fondos recaudados.

Michele Wein Layne, directora regional de la oficina de la SEC en Los Ángeles, dijo:

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«Las personas que se esconden detrás del anonimato de las transacciones en criptomonedas para defraudar a los inversores deben esperar que la SEC continúe con sus actividades ilegales y los responsabilice por sus acciones».

SEC refuerza su control

Además de esto, el regulador también ha publicado los resultados de la aplicación en materia tributaria. La SEC ha anunciado que presentará 434 nuevas demandas, incluidas nuevas amenazas emergentes en el espacio criptográfico. Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo:

«Este año ha habido una serie de acciones de aplicación de la ley muy significativas y únicas …»

Entre estos movimientos, recordamos que en agosto de este año, la SEC facturó a Poloniex LLC $ 10 millones por ejecutar un intercambio de activos digitales en línea no registrado. Poco después, en septiembre, la SEC presentó una demanda contra BitConnect y sus ejecutivos por $ 2 mil millones en fraude.

La SEC ha estado observando más de cerca toda la industria de las criptomonedas durante algún tiempo. Recientemente, BlockFi supuestamente quedó bajo el radar del regulador por su programa de préstamos que gasta interés en tokens digitales. Anteriormente, el organismo de control afirmó que el producto Lend de Coinbase también era comparable a un «valor».

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Por otro lado, debemos mencionar un caso anterior de Connecticut. En otro tema, el jurado había dictaminado que varios productos de activos digitales asociados con una operación de minería de criptomonedas no podían considerarse valores.

Mientras tanto, la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores de la SEC ha advertido a los inversores sobre posibles estafas de activos digitales.

En cuanto al fraude, una nueva investigación ha revelado que este año se han robado miles de millones de libros de contabilidad de finanzas descentralizadas (DeFi). El uso de los protocolos DApp y DEX habría resultado en pérdidas de $ 12 mil millones para noviembre de 2021.

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