Binance «apoyo total» para la investigación de criptomonedas de $ 100 millones de Pakistán

Puntuación:

El intercambio de criptomonedas Binance ha decidido tomar el camino del cumplimiento una vez más, ya que enfrenta otra investigación sobre un fraude de un millón de dólares en Pakistán que ha afectado a miles de inversores. Después de recibir una advertencia, el intercambio de criptomonedas líder en el mundo en términos de volumen de transacciones se comprometió a apoyar plenamente a la Agencia Federal de Investigación (FIA) del país en su investigación.

El director adicional del ala de ciberdelincuentes de la FIA, Imran Riaz, anunció el martes que el intercambio se comunicó con la agencia para garantizar la cooperación total después de que su nombre fuera una inversión fraudulenta en línea en el fraude en línea en la región: han surgido aplicaciones móviles.

Avance en aplicaciones fraudulentas en línea vinculadas al caso Binance. Binance contactó a FIA Cyber ​​​​Crime Sindh y prometió apoyo total en la investigación del megafraude financiero que involucraba 11 aplicaciones fraudulentas que usaban las direcciones de cadena de bloques de Binance.

– Imran Riaz (@ImmiRizz) 11 de enero de 2022

Binance amplía el soporte

La FIA había emitido un aviso de asistencia a Humza Khan, CEO/analista de crecimiento de Binance Pakistan, para explicar lo mismo. Riaz confirmó que Binance había designado un equipo de dos ex funcionarios del Tesoro de EE. UU. para trabajar con la agencia, y agregó:

Agradezco la respuesta de Binance dada la gravedad del problema y espero seguir trabajando juntos para descubrir la actividad delictiva basada en criptomonedas.

El presunto fraude de inversión de casi 100 millones de dólares surgió después de que la FIA recibiera varias denuncias de miles de inversores sobre delitos financieros «que involucraban 11 aplicaciones fraudulentas que usaban la dirección blockchain de Binance», señaló Riaz en un tuit anterior. Se identificaron 26 direcciones de billeteras de Binance cuando los estafadores pidieron a los inversores que transfirieran tokens después de comprarlos primero en Binance en lugar de obtener altos rendimientos.

Sigue leyendo:  Caso XRP: las acciones de la SEC tendrán este efecto

La Agencia Federal de Investigación de Delitos Cibernéticos Sindhs está tomando medidas contra 11 aplicaciones de inversión en línea integradas en @binance. Las aplicaciones engañaron a los paquistaníes con unos 100 millones de dólares. Se envió una carta a Binance y una notificación a GM Binance Pakistan. @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

– Imran Riaz (@ImmiRizz) 7 de enero de 2022

Una notificación relacionada de la FIA del 7 de enero indicó que

Se han identificado al menos 26 direcciones de monederos blockchain sospechosas a las que se podría transferir una cantidad fraudulenta. Se escribió una carta a Binance Holdings Limited proporcionando los detalles de estas cuentas de billetera blockchain y bloqueándolas.

Los usuarios se quejaron cuando estas aplicaciones dejaron de funcionar después de pedir una gran cantidad de dinero. Han sido identificados como FIA por la FIA y son MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK y 91fp.

¿Un esquema Ponzi?

Sugiriendo referencias a un esquema Ponzi, la declaración de la FIA agregó:

Estos sistemas benefician a los antiguos clientes a expensas de los nuevos clientes y eventualmente desaparecen cuando forman una gran base de capital por valor de miles de millones de rupias.

La agencia también se acercó a Telegram, donde estas aplicaciones habían creado grupos de inversores para enviarles «las llamadas señales de apuestas expertas sobre el auge y la caída de Bitcoin». Si bien la agencia bloqueó todas las cuentas bancarias vinculadas a esas billeteras, también advirtió a Binance si no completaba la investigación.

Sigue leyendo:  El USDC y otras monedas estables aumentarán en 2022

En caso de incumplimiento, la FIA ​​Cyber ​​Crime tiene el poder de recomendar sanciones financieras contra Binance a través del State Bank of Pakistan.

Esta «mega estafa financiera» podría afectar la creciente economía de criptomonedas de Pakistán, valorada recientemente por los expertos financieros del país en alrededor de $ 20 mil millones. El año pasado, Chainalysis también lo clasificó entre los líderes en adopción de criptomonedas en la región del sudeste asiático.

Esto ya había enfadado a la FIA después de que en tan solo seis meses se concretaran en el país 2.923 transacciones de compra de activos digitales por valor de 50 millones de dólares. La agencia ya ha bloqueado a 1.054 criptoinversionistas involucrados en la compra.

Puntuación:
Finanzas News