Binance enfrenta nuevos desafíos

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La plataforma Binance se enfrenta a nuevos desafíos, ya que los reguladores sospechan del uso de información privilegiada y la manipulación del mercado. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) actualmente determina. Además, el intercambio está sujeto al control del Departamento de Justicia (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según Bitcoin.com, las autoridades estadounidenses están investigando si el intercambio y sus empleados individuales se han aprovechado de la información privilegiada. Los representantes de Binance dijeron que la compañía se adhiere a un estricto código de ética y no tolerará tal comportamiento. Niega completamente estas acusaciones.

Los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) están participando en la investigación. Entrevistan a los clientes del intercambio e intentan encontrar testigos de un comportamiento inapropiado por parte de Binance. El Servicio de Control de Derivados está investigando si los ciudadanos estadounidenses pueden intercambiar bitcoins (BTC) y otras criptomonedas a pesar de la prohibición.

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Binance también ha estado involucrado en las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Anteriormente, se sospechaba que el intercambio estaba al servicio de los intereses de los lavadores de dinero y los evasores de impuestos. Sin embargo, no pudieron probar la culpabilidad de la empresa y no se presentaron cargos formales.

En los últimos años, los reguladores de varios países han tomado medidas contra Binance. El comercio ya está prohibido en el Reino Unido, Japón, Tailandia, Malasia, Hong Kong, Singapur, los Países Bajos, Alemania, Lituania y Sudáfrica.

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