Cómo Binance se convirtió en una plataforma para hackers, estafadores y narcotraficantes

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Usando solo direcciones de correo electrónico cifradas como identificación, los piratas informáticos de Lazarus crearon cuentas en Binance e intercambiaron el cifrado robado en Eterbase, el intercambio eslovaco, según los registros compartidos por Binance con las fuerzas del orden.

«Binance no tenía idea de quién estaba moviendo el dinero a través de su intercambio», debido a la naturaleza anónima de las cuentas, dijo el cofundador de Eterbase, Robert Auxt, cuya compañía no pudo localizar o recuperar los fondos. .

Los fondos perdidos de Eterbase son parte de una ola de fondos ilícitos que pasaron a través de Binance entre 2017 y 2021, según una encuesta de Reuters.

En este periodo, Binance ha procesado al menos USD 2350 millones en transacciones resultantes de piratería informática, fraude de inversiones y venta de drogas ilegales. según los cálculos de Reuters a partir de una revisión de documentos judiciales, declaraciones policiales y datos de blockchain compilados por dos firmas de análisis de blockchain para la agencia de noticias.

Por separado, el investigador de criptomonedas Chainalysis, contratado por las agencias gubernamentales de EE. UU. para monitorear los flujos ilícitos, concluyó en un informe de 2020 que Binance recibió un total de $ 770 millones en fondos criminales solo en 2019, más que cualquier otro mercado de criptomonedas. El presidente de Binance, Changpeng Zhao, acusó a Chainalysis de «malos modales comerciales» en Twitter.

Binance no quería que su presidente Changpeng Zhao fuera entrevistado para este informe. responder preguntas escritas El director de comunicaciones, Patrick Hillmann, dijo que Binance no cree que los cálculos de Reuters sean precisos.

Como informó Reuters en enero, Binance mantuvo débiles controles contra el lavado de dinero en sus usuarios hasta mediados de 2021, a pesar de las preocupaciones planteadas por altos funcionarios al menos tres años antes. En agosto de 2021, Binance obligó a los usuarios nuevos y existentes a proporcionar la identificación.

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Con alrededor de 120 millones de usuarios en todo el mundo, Binance procesa cientos de miles de millones de dólares en intercambios de criptomonedas cada mes.

El flujo de criptomonedas ilícitas a través de Binance, identificado por Reuters, representa una pequeña porción del volumen comercial global de la bolsa. Pero mientras los políticos y los reguladores, incluida la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, expresan su preocupación por el uso ilegal de las criptomonedas, las transacciones muestran cómo los delincuentes han recurrido a las criptomonedas para tirar basura y lavar dinero.

Para este artículo, Reuters entrevistó a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, investigadores y víctimas de delitos en una docena de países y examinó datos detallados sobre transacciones de clientes de Binance en sitios web oscuros, mercados de drogas, armas y otros artículos ilegales.

Los datos mostraron que entre 2017 y 2022, los compradores y vendedores del mercado de drogas de la «web oscura» más grande del mundo, un sitio web en ruso llamado Hydra, usaron Binance para realizar transacciones y recibir $ 780 millones en pagos en criptomonedas.

En abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que las fuerzas del orden de EE. UU. y Alemania se habían apoderado de los servidores de Hydra. El sitio web fue cerrado y el presunto administrador fue arrestado por las autoridades rusas.

El informe de Reuters también revela por primera vez cómo Lazarus de Corea del Norte usó Binance para lavar parte de la criptomoneda robada de Eterbase. Una pequeña parte de los fondos se lavó simultáneamente a través de otro importante intercambio, Huobi, con sede en Seychelles, y se negó a comentar.

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El investigador de blockchain Chainalysis estima que en 2020 Lazarus robó USD 1750 millones en criptomonedas, que en su mayoría fluyeron a través de mercados no identificados.

El nuevo informe de Reuters después del artículo de abril muestra que muchas personas que se registraron en Binance en Rusia no lo han usado para comerciar. En cambio, Binance se ha convertido en un proveedor de pagos clave para Hydra, el enorme mercado de la «web oscura».

Desde su fundación en 2015, Hydra ha distribuido traficantes de drogas, todo pagado en Bitcoin, a millones de compradores, principalmente en Rusia.

El Departamento de Justicia, que describe a Hydra como «el mercado web oscuro más grande y antiguo del mundo», dijo que el sitio recibió un total de $ 5.2 mil millones en criptomonedas.

Durante los últimos cinco años, Binance ha permitido que los operadores de su plataforma compren y vendan una moneda llamada «Monero», una criptomoneda que ofrece anonimato a los usuarios.

Monero ha demostrado ser popular entre los usuarios de Binance. Según los datos del sitio web CoinMarketCap, Binance estaba procesando alrededor de $ 50 millones en transacciones de Monero por día a fines de mayo, mucho más que otros intercambios.

Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Europa y Estados Unidos han advertido que el anonimato de Monero lo convierte en una herramienta potencial para el lavado de dinero.

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