El Departamento de Justicia de EE. UU. Crea una unidad de aplicación de la criptomoneda

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha reunido un equipo para investigar los delitos relacionados con las criptomonedas. El Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda (NCET) investigará los delitos cometidos a través de intercambios de divisas virtuales, servicios de mezcla y caída y operadores de infraestructura de lavado de dinero, dijo la agencia en un comunicado. Los servicios de mezcla y volteo pueden enmascarar la fuente de una transacción de criptomonedas mezclándola con otros fondos.

La criptomoneda se utiliza en una amplia variedad de actividades delictivas, incluidos los pagos de ransomware, el lavado de dinero y la venta ilícita de drogas, armas y malware, encontró la agencia. Varios casos de ransomware de alto perfil involucraron quejas relacionadas con criptomonedas, incluido el ataque Colonial Pipeline en mayo, en el que la compañía supuestamente pagó a DarkSide un rescate de $ 5 millones (el grupo luego se disculpó por las consecuencias sociales de la piratería). Y el Departamento del Tesoro impuso por primera vez sanciones a un intercambio de criptomonedas el mes pasado.

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El DOJ dice que NCET, que proporcionará experiencia en transacciones de blockchain y criptomonedas al Departamento de Justicia y otras agencias gubernamentales de EE. UU., Eliminará a los miembros del equipo de los departamentos del DOJ sobre lavado de dinero, propiedad intelectual y ciberdelincuencia, así como de bufetes de abogados de EE. UU. En todo el territorio. país.

El equipo será supervisado inicialmente por el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth Polite Jr., pero el Departamento de Justicia está buscando contratar a alguien con experiencia en investigaciones y enjuiciamientos criminales complejos, así como la tecnología detrás de las criptomonedas y blockchain de forma más permanente.

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La subsecretaria de Justicia, Lisa Monaco, dijo en un comunicado que NCET utilizará la experiencia del ministerio en delitos cibernéticos y lavado de dinero para reforzar nuestra capacidad de desmantelar instituciones financieras que permitan a los actores criminales prosperar y, francamente, abusar de las plataformas de criptomonedas.

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