El FBI ha arrestado al CEO de una plataforma de criptomonedas con sede en Nueva York

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Eddy Alexandre, director ejecutivo de la plataforma de comercio de criptomonedas EminiFX, fue arrestado por el FBI bajo sospecha de fraude comercial y cibernético.

Según el anuncio oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., Alexander ejecutó una plataforma fraudulenta de comercio de criptomonedas y una plataforma holgazana y logró recibir $ 59 millones en pan de cientos de clientes entre septiembre de 2021 y mayo de 2022.

Supuestamente, Alexandre hizo falsas promesas al ofrecer un alto potencial de retorno y específicamente afirmó que los usuarios de la plataforma se convertirían en millonarios en unos años si invertían $ 100,000.

El fiscal estadounidense Damian Williams, por ejemplo, comentó que «realmente no existía tal tecnología porque Alexander invirtió muy poco de su dinero -perdió la mayor parte- y transfirió la mayor parte de sus cuentas personales para pagarle los mismos artículos de lujo».

El subdirector del FBI, Michael J. Driscoll, dijo:

Como se mencionó anteriormente, Alexander solicitó millones de dólares de inversionistas no deseados a quienes les «garantizó» rendimientos semanales del 5% a través de su plataforma de negociación, que utilizaba nuevas tecnologías que no quería revelar. Al igual que muchos jugadores ávidos antes que él, gastó una parte significativa de los fondos requeridos por los inversores para comprar artículos de lujo caros.

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Se espera que Alexander transfiera al menos 14,7 millones de dólares de los fondos de los inversores a sus cuentas bancarias personales en lugar de depositarlos como prometió. El anuncio también reveló que gastó $ 155,000 en fondos de inversionistas para comprar un automóvil BMW y $ 13,000 para pagar el automóvil.

El crimen de criptomonedas continúa propagándose

Como se informó anteriormente, algunos usuarios de la billetera de criptomonedas Web3 MetaMask fueron víctimas de un ataque que afectó a varios sitios web de criptomonedas el año pasado. Estos incluyen CoinGecko, DeFiPrime y DexTools.

Etherscan señaló:

Hemos recibido informes contextuales de la presentación del año pasado a través de la integración de terceros y actualmente estamos investigando.

Tenga cuidado de no confirmar las transacciones que se muestran en el sitio.

La semana pasada, la policía de Londres investigó un «robo de criptomonedas» en Londres, en el que las víctimas supuestamente perdieron miles de libras en criptomonedas.

Los delincuentes objetivo administran las inversiones en criptomonedas en los teléfonos inteligentes, atrayéndolos a los propietarios o usando la fuerza física para acceder a las cuentas.

En marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a los hermanos John y JonAtin Barksdale de un esquema de fraude de $ 124 millones que involucraba un Eton digital llamado «Ormeus Coin». El comunicado de prensa dice:

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«[…] Los demandados afirmaron el año pasado que Ormeus Coin respaldaba una de las operaciones mineras de criptomonedas más grandes del mundo, aunque cesó las operaciones mineras en 2019 después de acumular menos de $ 3 millones en ingresos. Aparentemente, en varios de estos mensajes a los inversionistas, los demandados alegaron que Ormeus Coin ejecutó una operación de minería de criptomonedas de $ 250 millones y generó ingresos mineros de $ 5.4-8 millones por mes.

¿Alguna vez ha sido víctima de una actividad fraudulenta? ¿Qué opinas sobre los ciberdelincuentes que apuntan a los inversores? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.

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