Fiscales de EE. UU. investigan la evasión de sanciones criptográficas

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El Departamento de Justicia de EE. UU. está demandando a un operador de plataforma de pago que violó las sanciones económicas al usar criptomonedas. Como informa el Washington Post, este podría ser el primer caso penal por evadir las sanciones relacionadas con las criptomonedas, lo que destaca tanto el potencial de la tecnología para eludir los bloqueos financieros como su trazabilidad por parte de las fuerzas del orden.

El juez del condado de Columbia, Zia Faruqui, reveló la existencia de la acusación en una opinión consultiva sobre un caso no sellado, omitiendo el nombre de la plataforma de pago y el país fuertemente sancionado con el que estaba tratando. . (Hay cinco países de este tipo: Irán, Corea del Norte, Siria, Cuba y la región de Crimea en Ucrania). Aparentemente, el operador utilizó un intercambio para comprar y enviar $ 10 millones en bitcoins al país para la cuenta del cliente de la plataforma.

Faruqui apoya las pautas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y dice que las monedas virtuales están sujetas a sanciones económicas. La pregunta ya no es si las monedas virtuales durarán, escribe, sino si las regulaciones de la moneda fiduciaria permitirán pagos fluidos y transparentes en la cadena de bloques. Procesar procesos penales por violaciones intencionales es particularmente importante porque la OFAC teóricamente podría actuar contra las partes inducidas a participar sin saberlo, como un intercambio de criptomonedas utilizado para comprar bitcoins por violaciones civiles.

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¿Las sanciones no se aplican a las monedas virtuales? INJUSTO.

El comunicado también señala que las criptomonedas no son tan anónimas como piensan algunos usuarios. El operador de la plataforma no ocultó las actividades ilegales de las plataformas de pago. El acusado dijo con orgullo que la plataforma de pago podría eludir las sanciones de EE. UU. al facilitar los pagos a través de Bitcoin, escribe Faruqui. Implica que tienen una falsa sensación de seguridad. La moneda virtual es rastreable… Sin embargo, como Jason Voorhees, el mito del anonimato de la moneda virtual se niega a morir.

Las criptomonedas se han convertido en un medio para eludir las barreras al comercio internacional, especialmente después de que Rusia invadiera Ucrania a principios de este año. (Esta práctica puede complicarse por la extrema volatilidad de las monedas virtuales). A medida que el gobierno ucraniano recaudó millones de dólares de las donaciones de criptomonedas, algunos rusos recurrieron a las criptomonedas después de sus vínculos financieros con el mundo exterior.

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Pero la opinión de Faruqui busca echar agua fría sobre el uso delictivo. Problema 1: ¿es imposible rastrear la moneda virtual? FALSO, escribe en una conclusión. Problema 2: ¿las sanciones no se aplican a las monedas virtuales? INJUSTO.

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