GAO recomienda endurecer las reglas criptográficas para abordar diversas actividades ilegales

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La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), un legislador que brinda información al Congreso, planteó nuevas preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en un informe reciente. encontró

«Las características de anonimización de las monedas virtuales pueden alentar a los delincuentes a pasar desapercibidos mientras pagan por actividades ilegales como el tráfico de personas y drogas».

Fraude en aumento

La conclusión anterior proviene de informes de actividad sospechosa presentados ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) entre 2017 y 2020. Curiosamente, el uso de criptomonedas se quintuplicó de 252 en 2017 a casi 1432 en 2020. Otros resultados indican que métodos como «monedas de privacidad y Se están utilizando métodos transaccionales como el salto en cadena, la licuadora o las cadenas de cáliz y cáscara para aumentar estas actividades. esconder.

En su informe público, la GAO también hizo algunas recomendaciones clave a las agencias federales, incluida la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para ayudar a identificar transacciones potencialmente ilegales, recomendó a las dos personas pobres que endurecieran los requisitos de registro para los quioscos de criptografía y los cajeros automáticos en ubicaciones individuales.

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«El Director de FinCEN debe revisar el MSB en consulta con el Comisionado del IRS [Money Services Business] Requisitos de registro para monederos virtuales y administradores que ejecutan quioscos de moneda virtual…»

Escalera en el mercado de dinero

La publicación también citó un informe de julio de 2020 de Polaris que encontró que la moneda virtual es «el segundo método de pago más aceptado en 40 plataformas en el mercado del sexo en línea». Cabe señalar que el estudio de la GAO concluye que los datos recopilados pueden estar incompletos y agrega:

“No hay una estimación confiable del número de víctimas de la trata de personas en Estados Unidos ni del dinero que genera el crimen”.

Además, el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga en la web oscura sigue siendo un motivo adicional de preocupación, como señaló el Departamento de Justicia (DOJ), con las criptomonedas cada vez más involucradas.

Mientras tanto, el informe encontró que las autoridades han descubierto que, además de las drogas, las criptomonedas se pueden usar para vender y comprar otros bienes ilegales, incluidas armas, identificaciones falsas, software, malware, servicios de piratería y material para la explotación de menores combinado con Ponzi. esquemas

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El año pasado, un informe de Chainalysis también encontró que el crimen basado en criptomonedas había alcanzado un máximo histórico, con «direcciones ilegales alcanzando $ 14 mil millones durante el año, frente a $ 7,8 mil millones en el año 2020 «.

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