India: Otro año problemático para las criptomonedas como plataforma para asaltar reclamaciones por evasión fiscal

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Un informe de los medios locales confirmó que los principales proveedores de servicios de criptomonedas en India están bajo investigación por sospecha de evasión fiscal.

Tras el intercambio de criptomonedas WazirX, las oficinas de los principales proveedores de servicios de criptomonedas en todo el país están siendo allanadas por funcionarios de la dirección de inteligencia de GST. La DGGI descubrió un fraude fiscal masivo. Se esperan más detalles: Fuentes oficiales compartieron el ANI. Con

– ANI (@ANI) 1 de enero de 2022

El desarrollo sigue a informes anteriores de evasión de impuestos indirectos por parte de la compañía que opera uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del país, WazirX.

Como resultado, fuentes oficiales confirmaron a la ANI que los funcionarios de la dirección general de inteligencia de GST están a la caza de otras compañías de criptomonedas para la evasión fiscal masiva. A la espera de más detalles, sabemos que WazirX, operado por Zanmai Labs Private Limited Ltd., propiedad de Binance, con sede en Seychelles, ha sido blanco de supuestamente 400 millones de rupias en fraude de impuestos sobre bienes y servicios (GST).

Al respecto, el Ministerio de Hacienda ha determinado

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«La estación de policía de GST Mumbai East en el área de Mumbai, mientras investigaba las actividades comerciales del intercambio de criptomonedas WazirX, descubrió una elusión de GST de 40,5 millones de rupias. La oficina del comisionado también recuperó millones de rupias de 40,5 millones de rupias. 49,20 rupias en efectivo en relación con GST, intereses y multas evadidos «.

Qué pasó

En el caso de WazirX, los reguladores han identificado discrepancias en las tarifas cobradas en las transacciones relacionadas con transacciones criptográficas. Se ha encontrado que

«[WazirX] pagó solo GST por las comisiones ganadas en rupias, pero no pagó GST por las comisiones ganadas en WRX. «

Cabe señalar que el Departamento del Tesoro reiteró en su nota de prensa que se aplica el GST del 18% a estas tarifas de transacción. También se afirmó que la investigación «es parte de la campaña especial contra la evasión fiscal basada en una intensa extracción y análisis de datos iniciada por la CGST Zone Mumbai». La publicación continúa diciendo,

«Los funcionarios de CGST Zone Mumbai están investigando transacciones comerciales relacionadas con economías emergentes como comercio electrónico, juegos en línea y tokens no fungibles para identificar áreas de posible evasión fiscal».

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También se informa que el departamento de CGST investigará todos los intercambios de criptomonedas que caen en el área de Mumbai y «también aumentará esta iniciativa en los próximos días».

Estos son desarrollos cruciales ya que el país aún está esperando un marco legal que pueda brindar una orientación clara a las partes interesadas en los sectores. En un mercado con alrededor de 15 millones de poseedores de criptomonedas, los perros guardianes se han vuelto más duros últimamente.

Se estima que los indios tienen casi $ 6.6 mil millones en criptomonedas

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