Israel promulga nuevas reglas criptográficas para combatir las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Puntuación:

Israel está luchando por aceptar el crecimiento de las industrias de blockchain y criptomonedas, ya que muchas regulaciones onerosas mantienen a las empresas alerta. El país ya cuenta con estrictas regulaciones fiscales y contra el lavado de dinero a las que están sujetos las empresas de criptomonedas y los inversores. El país ahora ha introducido un nuevo conjunto de reglas de criptomonedas para combatir el financiamiento del terrorismo.

Según informes locales, la Autoridad de Financiamiento y Lavado de Dinero de Israel ha intensificado la supervisión no solo de las criptomonedas, sino también de las empresas de tecnología financiera y los proveedores de préstamos. El director de Watchdog, Shlomit Wegman, cree que las nuevas reglas ayudarán a abordar sistemáticamente el uso delictivo de los activos digitales, brindándoles mayor apoyo y legitimidad para fines legales.

¿Tomar medidas contra la financiación del terrorismo?

De acuerdo con las reglas de viaje criptográfico del Grupo de Acción Financiera Internacional, Israel ha promulgado una serie de leyes conocidas como la Ordenanza contra el Lavado de Dinero. Esto requiere que las empresas de activos digitales obtengan licencias gubernamentales. Además, las empresas deben seguir un proceso Conozca a su cliente (KYC) y cumplir con los requisitos de informes para su negocio. También deben crear un sistema que rastree y registre todos los aspectos de cada transacción digital.

Leer más:
Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico y continúa aumentando salvajemente

Los bancos también deberán implementar pautas ordenadas para permitir transferencias de criptomonedas por parte de empresas autorizadas que cumplan con los estándares regulatorios. Esto permitirá al país no solo luchar contra el lavado de dinero, sino también inspirar la confianza de los inversionistas en los productos financieros digitales, dijo Wegman, quien dijo:

La aplicación es un verdadero paso adelante para la economía israelí, la industria FinTech y para mejorar la competencia financiera.

Las reglas del GAFI para el espacio de criptomonedas se actualizaron la semana pasada para fortalecer las pautas sobre el uso ilegal de fondos de criptomonedas. También hizo sonar la alarma de que la falta de regulación podría empujar a la industria a un mercado negro para el lavado de dinero.

Incluso a medida que más países adoptan estos estándares, muchos gobiernos siguen siendo escépticos con respecto a la industria por estas razones. Recientemente, durante una reunión sobre la regulación de las criptomonedas, el primer ministro indio, Narendra Modi, advirtió que un mercado de criptomonedas no regulado podría conducir al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Si bien el uso criminal de la criptomoneda sigue siendo un problema para muchos, un informe de Coinbase encontró que los riesgos, en el mejor de los casos, podrían describirse como exagerados. El informe encontró que, si bien solo el 1% de todas las transacciones de criptomonedas estaban vinculadas a actividades ilegales, el financiamiento del terrorismo representaba menos del 0.05% del volumen ilegal total.

Leer más:
Lo que necesita saber sobre el último FUD relacionado con Solana

Sin embargo, el mismo informe también reveló que la organización terrorista palestina Hamas ha recaudado la mayoría de los fondos en criptomonedas de todas las operaciones de financiación del terrorismo en los últimos años. La organización también solicita abiertamente donaciones de Bitcoin a través de su sitio web y canales de Telegram. Además, el informe encontró que un conflicto geopolítico escalado con Israel generalmente está relacionado con el aumento de la actividad de criptomonedas del grupo.

Puntuación:
Finanzas News