Israel usa las reglas de Banna para combatir el terrorismo de criptomonedas

Puntuación:

Se espera que la Autoridad de Israel para el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero introduzca nuevas regulaciones para una amplia variedad de productos financieros digitales, incluidas las criptomonedas.

La unidad gubernamental expresó su esperanza de que la legislación reduzca el uso de criptomonedas en actividades delictivas y brinde más apoyo a los inversores locales.

Estándares claros para las criptomonedas

En un informe reciente del Jerusalem Post, Israel tiene la intención de aclarar los activos digitales aplicando reglas de prohibición antiterrorista a bitcoin y altcoin.

Anteriormente, las autoridades tenían que dedicar importantes recursos a la detección de fraudes en áreas donde las empresas no tenían que reportar todos los activos. Sin embargo, según la nueva política, todas las empresas relacionadas con las criptomonedas deben presentar informes como: B. Bancos.

Shlomit Wagman, director de la Agencia de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (IMPA) de Israel, cree que la iniciativa debería beneficiar a la red financiera del país.

Se espera que el uso sistemático de criptomonedas en la actividad delictiva alcance niveles erráticos, ya que a los terroristas y otros actores maliciosos les resultará más difícil esconderse detrás de documentos falsos. La directiva también se centrará en los delincuentes que utilizan activos digitales para delitos de caza.

Leer más:
¿Están los Estados Unidos listos para Bitcoin, Ethereum o Dogecoin como compensación laboral?

Las nuevas reglas también ayudarán a las pequeñas empresas que utilizan criptomonedas a generar confianza en la seguridad de sus servicios al hacer que los informes sean más accesibles y actualizados.

Además, algunas transacciones con más de 50.000 NIS todavía requieren una serie de informes. ¿Hamas autorizado las criptomonedas?

En países con un alto riesgo de financiación del terrorismo, también se deben informar las transacciones superiores a 5.000 NIS.

Wagman señaló que un tercio de los países del mundo ya han adoptado políticas similares y no deberían abandonar Israel.

«La aplicación es un gran paso adelante para la economía israelí, la industria FinTech y la mejora de la competencia financiera con el fin de brindar mejores servicios al público», concluyó.

Israel ha tomado una serie de medidas en los últimos meses para poner fin al uso de monedas digitales en actividades ilegales.

En julio de este año, por ejemplo, la Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Terrorismo ordenó la incautación de 84 direcciones criptográficas que se cree están vinculadas a un grupo militante palestino, Hamas. Las fuentes revelaron que las billeteras contenían más de $ 7.7 millones en monedas digitales.

Leer más:
Nueva York espera decir que obtendrá sus 3 mejores placas de Bitcoin

Para la orden de secuestro, quedó claro que Tether (citado por el USDT) era un activo popular para la organización terrorista. Otros fueron Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) e incluso Dogecoin (DOGE) «Meme-Coin».

Puntuación:
Finanzas News