La cooperación internacional es la clave para la regulación de bitcoin

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Trabajar con una fuerte cooperación internacional en la regulación de Bitcoin (citando a BTC) y la industria de las criptomonedas es una recomendación clave del fiscal general de los EE. UU., Merrick Garland, al presidente Joe Biden.

La declaración de Garland es parte de un informe preparado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y publicado el 6 de junio en respuesta a una orden ejecutiva emitida por el presidente.

En su declaración, la agencia enfatiza la necesidad de una acción coordinada por parte de las organizaciones estadounidenses y las agencias extranjeras de prevención del delito para regular adecuadamente el ecosistema.

El documento también destaca el problema de los delitos relacionados con las criptomonedas dado su creciente uso.

Por esta razón, el Fiscal General considera esencial compartir más información con las fuerzas del orden extranjeras. Una mejor colaboración ayudará a «evitar la duplicación de esfuerzos que desperdicia recursos de investigación», aconseja el presidente Biden.

Como se indica en la orden de ejecución, el uso cada vez mayor de activos digitales en el sector financiero mundial tiene profundas implicaciones para los inversores, los consumidores y las empresas, aumentando el riesgo de delitos como el blanqueo de capitales, el ransomware, la financiación del terrorismo, el fraude y el robo y la evasión de sanciones – Merrick Garland, Fiscal General. AGREGAR EN EL DOCUMENTO QUE LOS ESTADOS UNIDOS

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El documento agrega que el Departamento de Justicia ya comenzó a trabajar con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros (CFTC).

Los esfuerzos ahora se centran en identificar la mejor manera de fortalecer la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley. La idea es ampliar la capacidad operativa y llenar los vacíos legales entre diferentes jurisdicciones.

Cooperación internacional: una estrategia para combatir el crimen con criptomonedas

Según el informe, la cooperación internacional es una estrategia importante para «superar los obstáculos que la propiedad de bitcoin y otras criptomonedas plantean a los esfuerzos de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y contrarrestar su uso indebido».

Para los fiscales y el Departamento de Justicia, una estrategia internacional es esencial para «detectar, investigar, enjuiciar y detener las actividades delictivas que involucran activos digitales».

En este contexto, explica que los delitos posibilitados por el uso de criptomonedas son mucho más difíciles de procesar que los delitos que involucran papel moneda.

«Los actores criminales están utilizando la innovación, la descentralización y el anonimato de las criptomonedas para facilitar la actividad delictiva en todos los rincones del mundo», señalan.

Muchos delitos (como el blanqueo de capitales, la difusión de ransomware, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones) se pueden cometer mucho más rápido porque no pasan por los intermediarios financieros tradicionales que tienen reglas para denunciar transacciones sospechosas. – Informe del Ministerio de Justicia.

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Sin embargo, se destacan las ventajas de las plataformas blockchain. En efecto, las transacciones están «permanentemente registradas en libros de contabilidad distribuidos públicamente y disponibles en Internet».

Esto crea mayores oportunidades para que las fuerzas del orden «rastree el dinero de maneras que no son posibles con los sistemas financieros tradicionales», dice el informe.

El informe del Departamento de Justicia es una de las primeras agencias estadounidenses en responder a la solicitud del presidente.

En una orden ejecutiva en marzo pasado, Biden pidió a las agencias estatales que evaluaran los riesgos y oportunidades que representan las criptomonedas para la seguridad nacional de los EE. UU. y su impacto en la economía nacional.

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