EE.UU .: Creación de un equipo para luchar contra las criptomonedas

Esta semana, el Fiscal General de los Estados Unidos anunció la formación de un equipo antifraude de criptomonedas.

Lisa Monaco, asistente del Fiscal General de los Estados Unidos, anunció la decisión el miércoles en la cumbre sobre delitos cibernéticos de Aspen. Dijo que quiere autorizar al Fiscal General de los Estados Unidos a regular los mercados financieros utilizados por los ciberdelincuentes.

Como parte de esta iniciativa, el Fiscal General de los Estados Unidos también se centrará en el fraude cibernético civil.

«Nuestro equipo nacional a cargo de las criptomonedas subirá al poder hoy», dijo. El equipo está listo para rastrear sin dudarlo las plataformas de criptomonedas utilizadas para lavar u ocultar ganancias delictivas. Es un entorno amenazador superpoblado y agresivo.

El equipo estará formado por expertos en ciberseguridad y protección al consumidor, así como en lucha contra el blanqueo de capitales.

Agregó que los intercambios de criptomonedas quieren ser los bancos del mañana. Necesitamos asegurarnos de que estos sistemas sean confiables cuando los utilice el público.

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Según nairametrics.com, como parte de una iniciativa civil contra el fraude cibernético, los intercambios serán procesados ​​si no se cumplen los estándares de seguridad cibernética recomendados por Lisa Monaco.

En particular, el Fiscal General de los Estados Unidos continuará procesando a los ladrones de criptomonedas. Y ya tiene un negocio en este sector. Larry Harmon, residente de Ohio, fue condenado recientemente por una agencia gubernamental por usar una licuadora de Bitcoin, una herramienta para enmascarar la fuente de los fondos de Bitcoin. En agosto, Harmon se declaró culpable de lavado de dinero después de que su servicio de criptomonedas, Helix, hiciera imposible que las autoridades rastrearan las transacciones de criptomonedas. El gobierno ha demostrado que Helix opera principalmente sitios web oscuros como Alpha Bay, que se utilizan para comprar drogas ilegales y muchos otros servicios ilegales. Por lo tanto, los argumentos de Harmon sobre protección de datos no tuvieron éxito.

Según un informe del Fiscal General de los Estados Unidos, Helix lavó alrededor de 354,468 bitcoins mientras trabajaba con Alpha Bay, que en ese momento rondaba los $ 300 millones, pero actualmente está valorado en varios miles de millones de dólares.

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Después del arresto de Harmon, Don Fort, el jefe de investigación criminal del IRS, dijo que la operación de Harmon tenía como objetivo ocultar la actividad criminal en la red oscura de las autoridades, pero con nuestra creciente experiencia en esta área, hemos sido capaces de romper esta cadena criminal.

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