El IRS y las autoridades fiscales extranjeras advierten sobre los crecientes riesgos de lavado de dinero NFT

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Los reguladores globales han emitido una nueva advertencia sobre cómo los delincuentes pueden usar NFT para lavar dinero.

Eva Marie Uzcátegui / Bloomberg

El jueves, los reguladores globales emitieron una nueva advertencia sobre los crecientes riesgos de lavado de dinero y fraude en tokens digitales no fungibles (NFT). El Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), un consorcio de reguladores que incluye al IRS y reguladores de Australia, Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido, ha emitido una declaración conjunta. Si bien la mayoría de los propietarios de criptomonedas y quienes compran NFT lo hacen por razones legítimas, los delincuentes buscan formas de aprovechar las nuevas tecnologías. Las criptomonedas y las NFT no son inmunes, según un comunicado de prensa que acompaña al nuevo documento.

El Aviso J5 describe las señales de advertencia específicas de fraude y lavado de dinero en los mercados NFT y tiene como objetivo brindar orientación a los bancos, otras empresas y las fuerzas del orden público sobre cómo detectar conductas indebidas. Will Day, jefe de J5 y comisionado adjunto de la Oficina de Impuestos de Australia, dijo que este será el primero de muchos documentos que J5 publicará sobre cómo abordar los delitos fiscales y el lavado de dinero en activos digitales.

Una bandera roja es una red claramente establecida de entidades que, según el documento, envían y reciben la misma transacción o grupo de transacciones. En otras palabras, un grupo muy unido de cuentas digitales que realizan transacciones entre sí. Otro indicador sólido es que las NFT se venden por grandes sumas y la misma parte o un tercero las recompra por cantidades más pequeñas, según el periódico. Otra señal es cuando los NFT sobrevaluados o infravalorados se negocian con frecuencia.

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La compra y venta rápida de NFT de bajo valor también podría ser un síntoma de actividad ilegal. El documento J5 incluso cita las transacciones NBA Top Shot, los videos de baloncesto NFT que ganaron popularidad el año pasado pero que desde entonces han perdido la mayor parte de su valor. Al observar los mejores movimientos con la NBA, puede ver que muchos NFT de bajo valor (es decir, menos de 10,000) se compran el mismo día, y los propietarios mantienen sus posiciones solo por unos minutos. Esta podría ser una forma de lavar fondos.

Esteban Castao, fundador y director ejecutivo de la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs, le dijo a FinanzasNews en febrero que las preocupaciones sobre el lavado de dinero de NFT eran válidas. Ya hemos visto a los estados nación cambiar recursos dentro y fuera de las NFT. Así que no es una pesadilla, es real. Está sucediendo ahora mismo. Dice que las personas que cometen delitos financieros como piratería, ataques de ransomware y venta de tarjetas de crédito robadas pueden tomar las ganancias y transferirlas a NFT para ocultar o lavar los fondos.

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En febrero, Castao dijo que el riesgo de lavado de dinero a través de NFT es bajo hoy, con un fuerte potencial de crecimiento. Chainalysis, una firma de criptoanálisis con sede en Nueva York, estimó que los fondos ilícitos, como los obtenidos mediante fraude y luego depositados en NFT, totalizaron $ 1,4 millones en el último trimestre de 2021.

OpenSea, el mercado dominante de NFT que impulsa aproximadamente $ 3 mil millones en transacciones mensuales, actualmente no verifica las identidades de los clientes a través de las verificaciones de conocimiento de su cliente (KYC) requeridas por los bancos y otros servicios financieros. Un portavoz de OpenSea no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Los mercados de NFT podrían potencialmente estar obligados a cumplir con KYC y otras obligaciones contra el lavado de dinero, según un informe del Departamento del Tesoro de febrero.

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Finanzas News