La cantidad de actividades ilegales en criptomonedas es realmente baja

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Aquí hay una lección sobre cómo estar lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos, lejos. El año pasado, la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, sugirió en una admisión en el Senado que las transacciones en criptomonedas se usarían «principalmente para financiamiento ilegal».

Rompecabezas de criptomonedas

Sin embargo, según una nueva encuesta publicada el jueves, el volumen de transacciones de criptomonedas que involucran actividades ilegales no solo es bajo, sino prácticamente microscópico: solo el 0,15% de todas las transacciones de criptomonedas en 2021 estuvieron relacionadas con actividades, como ciberdelincuencia, lavado de dinero y terrorismo. financiación. . un porcentaje mucho menor de dinero fiduciario.

No hay duda de que el uso de criptomonedas ha aumentado en el último año, con $ 15,8 billones en transacciones de criptomonedas, en comparación con $ 2,4 billones en 2020, el software de rescate REvil requiere pagos de criptomonedas de sus víctimas y la Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a dos Servicios de criptomonedas rusas, Suex y Chatex, para enlaces de lavado de dinero. Como resultado, los formuladores de políticas y los reguladores han pedido reglas de máquina para regular los nuevos instrumentos financieros basados ​​en blockchain.

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¡Un pequeño número!

Sin embargo, un estudio realizado por la empresa de datos Chainalysis encontró que estos casos de alto perfil representan un porcentaje decreciente de todas las empresas inicialmente muy pequeñas:

Desde 2017, la proporción de criptotransacciones con actividad ilegal ha aumentado del 1,4 % al 0,15 %, lo que sugiere que el crimen en la criptoeconomía ha disminuido gradualmente (la única excepción fue en 2019 cuando el esquema Ponzi PlusToken valió $ 2 mil millones en China, una cifra inusual un año).

El volumen total de delitos basados ​​en criptomonedas alcanzó un máximo de alrededor de 7800 millones de dólares en 2020 en el año 14, frente a los 7800 millones de dólares de 2020, pero el uso legal del polvo de pua está aumentando.

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¿Qué pasa con el dinero normal? En comparación con el efectivo tradicional, las transacciones criptográficas aparecen como una brújula moral virtual. Las Naciones Unidas estiman que el 2-5% del PIB mundial ($ 1,6 billones) cada año está asociado con el lavado de dinero y actividades ilegales.

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