La FCA del Reino Unido gasta más de $ 650,000 para capacitar al personal en la identificación de criptodelitos

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Al igual que los reguladores de todo el mundo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha intensificado su control sobre las criptomonedas para deshacerse de los elementos negativos. El organismo de control ahora está buscando expertos que puedan capacitar a sus empleados para identificar la actividad delictiva con criptomonedas, según una oferta citada por Telegraph.

Según los informes, la FCA está gastando alrededor de $ 671,000 para contratar consultores para una empresa de análisis de blockchain. Su objetivo es enseñar a los empleados de la agencia cómo erradicar actividades financieras ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con criptomonedas. Utilizará un tercero para proporcionar estos servicios.

Esta iniciativa de capacitación es parte de los esfuerzos de FCA para fortalecer la supervisión y el control de la industria de las criptomonedas en el país. La razón es que millones de británicos ya han invertido en espacio. Los esfuerzos regulatorios de la agencia se han intensificado particularmente en los últimos meses. Prohibió varias empresas relacionadas con las criptomonedas en el país en junio, incluido Binance.

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FCA estaba ocupada

Sus esfuerzos se enfocaron particularmente en combatir delitos financieros como el lavado de dinero, y lanzaron una nueva propuesta para fortalecer las reglas ALD a principios de este año. Recientemente, la empresa líder de intercambio de criptomonedas Kraken eliminó el infame token de protección de datos Monero debido a su cumplimiento, ya que a menudo se asocia con actividades delictivas. La misma semana, el intercambio recibió una licencia de funcionamiento de la FCA.

Además de eso, la agencia también prohibió a las empresas del Reino Unido vender valores de deuda derivados de criptomonedas y negociados en bolsa que apuntan a criptomonedas a inversores minoristas, calificándolos de «inadecuados» para sus necesidades.

También se han hecho intentos para ganar más poder en la regulación de la publicidad en línea de criptomonedas, lo que, según el regulador, ayudará a detener la avalancha de contenido inapropiado.

A pesar de estas medidas y las continuas advertencias de la FCA contra la naturaleza especulativa y arriesgada de las criptomonedas, el crimen asociado con ellas solo ha aumentado con el tiempo. Las noticias de la policía británica incautando grandes cantidades de criptomonedas están circulando, la más reciente de las cuales involucró a un adolescente atrapado con $ 2.7 millones en Bitcoin y otras monedas.

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A principios de julio, la policía capturó el pez más grande, valorado en alrededor de 250 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a actividades delictivas. Durante el mes, la policía británica incautó más de $ 500 millones en actividades de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas.

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