Pakistán: Binance ha sido cerrado por los reguladores a medida que surgen aplicaciones Ponzi móviles

Puntuación:

Según informes de los medios locales, el ala de delitos cibernéticos de la Agencia Federal de Investigación de Pakistán (FIA) emitió una advertencia al intercambio de criptomonedas Binance mientras investigaba un fraude.

En concreto, informa que la FIA también ha solicitado la participación de Hamza Khan, Director General/Analista de Crecimiento de Binance Pakistan, para aclarar la posición de la empresa. Hay un descargo emitido en este caso,

“También se envió un cuestionario correspondiente. Enviado [the] Sede de Binance [in] las Islas Caimán y Binance US para explicar lo mismo. «

La medida se produce en el contexto de un aumento en el fraude de inversiones, en particular los esquemas Ponzi que prometen rendimientos asombrosos para Pakistán, señaló la agencia.

“Estos sistemas benefician a los antiguos clientes en detrimento de los nuevos y acaban desapareciendo cuando desaparecen. [a] una base de capital sustancial por valor de miles de millones de rupias. «

Alcance del fraude

Aquí, la estafa criptográfica en cuestión vale casi $ 100 millones. También se reveló en diciembre después de varias quejas. El organismo de control dijo que al menos 11 aplicaciones móviles han sido identificadas como «engañando a la gente por miles de millones de rupias», incluidos nombres como MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI y otros. La FIA declaró además:

“El modus operandi de estas aplicaciones era requerir que las personas se registraran en Binance Crypto Exchange (Binance Holdings Limited). […] El siguiente paso fue transferir dinero de la billetera Binance a esa cuenta de aplicación en particular. «

Sigue leyendo:  La Cámara de Representantes de Estados Unidos anuncia el veredicto esta semana

Por lo tanto, Binance estará obligado a «brindar condiciones, evidencia oficial y mecanismos para integrar estas API (aplicaciones)». Aparte de eso, la FIA también considera a Binance la «billetera virtual no regulada más grande» del país con inversiones por valor de millones de dólares.

Sin embargo, va más allá, ya que muchos paquistaníes que eran miembros registrados habrían sido incluidos en grupos de Telegram donde administradores anónimos informaban sobre apuestas de inversión. Y al final de los esquemas Ponzi, las aplicaciones colapsaban, robando a las personas el dinero que habían invertido. La agencia también dijo que cada sistema tiene un promedio de 5,000 clientes,

“El rango de inversiones por persona reportadas fue entre $ 100,000 y $ 80,000 con un promedio estimado de $ 2,000 por persona, lo que hace que el fraude se estime en casi $ 100 millones”.

Los problemas regulatorios de Binance

Una vez que se identifica el fraude, todas las cuentas bancarias paquistaníes vinculadas a estas aplicaciones están sujetas a una «retención de débito», según el informe. La declaración dice

«Al menos 26 direcciones de billetera blockchain sospechosas [Binance wallet address] identificado por una transferencia fraudulenta. Se escribió una carta a Binance Holdings Limited proporcionando los detalles de estas cuentas de billetera blockchain y bloqueándolas. «

Además, los influencers de las redes sociales que promuevan estas aplicaciones también recibirán asesoramiento legal de la FIA para “explicar su punto de contacto con las aplicaciones”. Sin embargo, los problemas regulatorios de Binance no parecen haber terminado, como también señaló la declaración de Dawn:

Sigue leyendo:  50.000 usuarios ya interactúan en el metaverso

«FIA Cyber ​​​​Crime Sindh ha tomado medidas para monitorear de cerca las transacciones entre pares de Pakistán en Binance para reducir la amenaza del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, ya que Binance es la plataforma fácil de usar más grande del mundo. Actividades posibilitadas”.

En particular, la agencia señala que la FIA puede imponer sanciones al intercambio a través del State Bank of Pakistan por incumplimiento de Binance.

Reservas criptográficas de Pakistán

Recientemente, se estimó que Pakistán ya tiene $ 50 millones en compras de criptomonedas realizadas en los últimos seis meses. Según la Cámara de Comercio e Industria de Pakistán

«Pakistán registró un valor de criptomoneda de alrededor de $ 20 mil millones en 2020-2021, un aumento anómalo del 711%».

Puntuación:
Finanzas News